นโยบาย KYC ของ Kings Technology Services NV
อัปเดตล่าสุด: 13 สิงหาคม 2024

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการ "รู้จักลูกค้าของตนเอง" ซึ่งมุ่งหวังที่จะป้องกันการก่ออาชญากรรมทางการเงินและการฟอกเงินผ่านการระบุตัวตนของลูกค้าและการตรวจสอบอย่างรอบคอบ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสาร KYC ใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นในการระบุตัวตนและตำแหน่งของผู้ใช้ในเว็บไซต์ EKINGS ได้ตลอดเวลา เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการบริการ, การชำระเงิน หรือการถอนเงินจนกว่าผู้ใช้จะระบุตัวตนได้เพียงพอ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวตามกรอบกฎหมาย

เราใช้แนวทางบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตรวจสอบอย่างรอบคอบอย่างเข้มงวดและติดตามลูกค้า รวมถึงธุรกรรมทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการฟอกเงิน เราใช้การตรวจสอบอย่างรอบคอบสามขั้นตอน ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง, ธุรกรรม และประเภทลูกค้า ได้แก่

SDD — การตรวจสอบความครบถ้วนตามสมควรแบบง่าย ซึ่งจะใช้ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำมากและไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด
CDD — การตรวจสอบความครบถ้วนตามสมควรของลูกค้าระดับมาตรฐาน สำหรับการตรวจสอบความครบถ้วนตามสมควร ซึ่งใช้ในกรณีส่วนใหญ่เพื่อยืนยันและระบุตัวตน
EDD — การตรวจสอบความครบถ้วนตามสมควรขั้นสูง ซึ่งจะใช้สำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง, การทำธุรกรรมขนาดใหญ่ หรือกรณีพิเศษ

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อผู้ใช้ทำการฝากเงินรวมตลอดอายุใช้งานเกิน 5,000 ยูโร หรือขอถอนเงินจำนวนใดๆ ภายในเว็บไซต์ EKINGS หรือพยายามหรือดำเนินการธุรกรรมที่ถือว่าน่าสงสัย ผู้ใช้จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน KYC ให้ครบถ้วน ในระหว่างขั้นตอนนี้ ผู้ใช้จะต้องป้อนรายละเอียดพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับตนเองและอัปโหลดเอกสารดังต่อไปนี้

1) สำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยรัฐ (ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับเอกสารประจำตัว)
2) ภาพเซลฟี่ของตัวเองขณะถือเอกสารประจำตัว
3) ใบแจ้งยอดธนาคาร/ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค

แนวทางสำหรับ “กระบวนการ KYC”

1) หลักฐานยืนยันตัวตน
a. มีลายเซ็นหรือไม่
b. ประเทศจะต้องไม่ใช่ประเทศที่ถูกจำกัดดังต่อไปนี้:
ออสเตรีย
ฝรั่งเศสและดินแดนใต้อาณัติ
เยอรมนี
เนเธอร์แลนด์และดินแดนใต้อาณัติ
สเปน
สหภาพคอโมโรส
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกาและดินแดนดินแดนใต้อาณัติ
ประเทศที่อยู่ในบัญชีดำของ FATF ทั้งหมด
เขตอำนาจศาลอื่นๆ ที่ถูกห้ามโดย Anjouan Offshore Financial Authority
c. ชื่อ-นามสกุลตรงกับชื่อลูกค้า
d. เอกสารจะต้องไม่หมดอายุในอีก 3 เดือนข้างหน้า
e. เจ้าของมีอายุมากกว่า 18 ปี

2) หลักฐานถิ่นที่อยู่
a. ใบแจ้งยอดธนาคารหรือใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค
b. ประเทศจะต้องไม่ใช่ประเทศที่ถูกจำกัดดังต่อไปนี้:
ออสเตรีย
ฝรั่งเศสและดินแดนใต้อาณัติ
เยอรมนี
เนเธอร์แลนด์และดินแดนใต้อาณัติ
สเปน
สหภาพคอโมโรส
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกาและดินแดน
ประเทศที่อยู่ในบัญชีดำของ FATF ทั้งหมด
เขตอำนาจศาลอื่นๆ ที่ถูกห้ามโดย Anjouan Offshore Financial Authority
c. ชื่อนามสกุลจะต้องตรงกับชื่อลูกค้าและเหมือนกับหลักฐานยืนยันตัวตน
d. วันที่ออกเอกสาร: ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

3) เซลฟี่พร้อมบัตรประจำตัว
a. ผู้ถือบัตรจะต้องตรงกับเอกสารยืนยันตัวตนด้านบน
b. เอกสารยืนยันตัวตนจะต้องตรงกับข้อ “1” โดยมีการตรวจสอบว่ารูปถ่าย/หมายเลขบัตรประจำตัวตรงกัน

หมายเหตุเกี่ยวกับ “กระบวนการ KYC”

1) เมื่อกระบวนการ KYC ไม่สำเร็จ จะมีการบันทึกสาเหตุและสร้างบัตรช่วยเหลือในระบบ โดยหมายเลขบัตรพร้อมคำอธิบายจะถูกส่งกลับไปยังผู้ใช้
2) เมื่อเราได้เอกสารที่ถูกต้องทั้งหมด บัญชีจะได้รับการอนุมัติ
3) เมื่อบริษัทเริ่มดำเนินการตามขั้นตอน KYC ผู้ใช้จะมีเวลาสิบห้า (15) วันตามปฏิทินนับจากคำขอเอกสารครั้งแรกในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบ KYC และ AML หากผู้ใช้ไม่ดำเนินการดังกล่าวภายในกรอบเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้:
a. ยกเลิกการเล่นทั้งหมด: หมายความว่าการเดิมพันทั้งหมดที่วางไว้ในช่วงระหว่างการตรวจสอบ KYC จะถูกยกเลิก หรือ
b. คืนเงินคงเหลือในบัญชี: เงินคงเหลือในบัญชีของผู้ใช้ซึ่งมาจากการฝากเงินจะถูกส่งคืนไปยังแหล่งที่มาของเงิน